本報(bào)見(jiàn)習(xí)記者 許偉

    12月12日晚間，潤(rùn)達(dá)醫(yī)療（603108）發(fā)布了一系列公告。2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議顯示，有關(guān)修訂《公司章程》并辦理工商變更登記、追認(rèn)及增加2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)董事?lián)Q屆改選、監(jiān)事?lián)Q屆改選等議案均獲高票通過(guò)。

    具體來(lái)看，出席本次臨時(shí)股東大會(huì)的股東及其代理人共計(jì)17位，所代表的表決權(quán)達(dá)到51.7403%，在任的9名董事，其中8人出席會(huì)議，公司董秘及其他4名高管共同列席了會(huì)議。

    公告顯示，有關(guān)修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的非累積投票議案，獲得了99.5923%的高通過(guò)率；追認(rèn)及增加2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案獲得99.9997%的一致同意；選舉非獨(dú)立董事的通過(guò)率為99.9784%；選舉獨(dú)立董事的通過(guò)率為99.9998%。上海澤昌律師事務(wù)所對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見(jiàn)證，認(rèn)定表決結(jié)果合法有效。

    至此，潤(rùn)達(dá)醫(yī)療董事會(huì)完成換屆后，共有11名董事成員，7名非獨(dú)立董事中，4名來(lái)自新任大股東下城國(guó)投，具體來(lái)看，趙偉東現(xiàn)任杭州市下城區(qū)國(guó)有投資控股集團(tuán)有限公司董事、總經(jīng)理；顏純?nèi)A現(xiàn)任杭州市下城區(qū)國(guó)有投資控股集團(tuán)有限公司董事、副總經(jīng)理；黃樂(lè)現(xiàn)任杭州市下城區(qū)國(guó)有投資控股集團(tuán)有限公司董事、副總經(jīng)理；張誠(chéng)栩現(xiàn)任杭州下城國(guó)投創(chuàng)新發(fā)展有限公司總經(jīng)理、杭州下城產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。而劉輝、陳政、胡震寧3人則來(lái)自原有的領(lǐng)導(dǎo)班子。

    經(jīng)董事會(huì)決議通過(guò)，趙偉東擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，劉輝和顏純?nèi)A擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。

    監(jiān)事會(huì)方面，選舉俞康擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席，俞康目前任杭州市下城區(qū)國(guó)有投資控股集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)。

    在高管方面，聘任劉輝先生為公司總經(jīng)理，聘任黃俊朝、陳政、胡震寧、陸曉艷和仝文斌為公司副總經(jīng)理；聘任吳曉強(qiáng)為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；聘任陸曉艷為公司董事會(huì)秘書(shū)。聘任陳默為公司審計(jì)負(fù)責(zé)人。

    需要指出的是，除了財(cái)務(wù)總監(jiān)和審計(jì)負(fù)責(zé)人來(lái)自下城國(guó)投以外，其余的管理團(tuán)隊(duì)均來(lái)自原有的領(lǐng)導(dǎo)班子。

（編輯 白寶玉）